ЕК запустила процедуру против Литвы из-за законов об отмывании денег
Здание Еврокомиссии, архивное фото
© Depositphotos.com / Figurniy SergeyПодписаться
У балтийской республики есть два месяца, чтобы предоставить еврочиновникам ответ и исправить недочетыВИЛЬНЮС, 9 июл — Sputnik. Еврокомиссия начала процедуры в отношении четырех стран Евросоюза, в том числе Литвы, из-за ненадлежащего переноса положений Директивы по борьбе с отмыванием денег в национальные законодательства.Официальные уведомления кроме Литвы направлены Кипру, Польше и Словении.Директива определяет уголовные преступления и санкции за отмывание денег, а также призвана способствовать взаимодействию полиции и судебной системы между странами ЕС и предотвращать использование нарушителями различий в правовых системах в ЕС.В частности, документ разрешает вести преследование нарушителей, связанных с отмыванием денег, в судебном порядке даже без предварительного осуждения за основное уголовное преступление, в результате которого были получены деньги, и без доказательства всех деталей этого преступления.
Также в директиве обозначены отягчающие факторы, например, когда отмыванием денег занимается лицо или организация, имеющие связанные с этой сферой обязанности (например, банки, нотариусы).Теперь у Литвы, Польши, Кипра и Словении есть два месяца, чтобы дать ответ и устранить недостатки, указанные ЕК. Если страны не смогут предоставить ответ, удовлетворяющий Брюссель, Еврокомиссия может принять решение о вынесении мотивированного заключения.Если страна ЕС не приводит национальные нормы в соответствии с законодательством ЕС, ЕК имеет право передать дело в Суд Евросоюза.Читайте Sputnik Литва в MAКС! Еще больше оперативной, свежей и интересной информации.
Литва получит еще 153 миллиона евро из фонда ЕС7 июля, 18:39
